金融庁、仮想通貨のみなし業者3社を一斉処分！！！ #仮想通貨

1: 名無しさん 2018/04/06(金) 18:29:49.88 ID:CAP_USER9

金融庁は６日、仮想通貨交換業の「みなし業者」３社への行政処分を発表した。２社に対し、２カ月間の業務停止命令を出したほか、この２社を含む計３社に業務改善命令を出した。

業務停止命令を受けたのはＦＳＨＯとエターナルリンク。２度目の業務停止命令となったＦＳＨＯは３月８日に１カ月の業務停止命令を受けたにもかかわらず、マネーロンダリング（資金洗浄）防止の観点から、疑わしい取引について届出が必要か検討しないなど、是正が図られていなかった。

エターナルリンクは、代表取締役が利用者から預かった金銭を経費に一時的に流用。犯罪収益移転防止法で求められている取引時確認も十分に実施せず、疑わしい取引の検証を適切に行っていなかった。

ＬａｓｔＲｏｏｔｓには業務改善命令が出された。

(※中略、全文はソース元へ)